Finanzkalender der ALBIS Leasing AG

Einladung zur 44. ordentlichen Hauptversammlung (PDF / 387.06 KB)

TOP 1 Geschäftsbericht 2025 (Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lageberichte, Bericht des Aufsichtsrats sowie Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB) (PDF / 2.91 MB) TOP 1 Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 (PDF / 78.41 KB) TOP 2 Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns 2025 (PDF / 70 KB) TOP 6 Lebenslauf Prof. Dr. Marco Barenkamp (PDF / 222.29 KB) TOP 7 Vergütungsbericht 2025 (PDF / 4.17 MB) TOP 9 Berichts des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 S.2 i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 (Genehmigtes Kapital) (PDF / 260.78 KB) TOP 10 Berichts des Vorstands gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 S. 5 AktG i.V.m. § 186 Absatz 4 S. 2 AktG (Erwerb eigener Aktien) (PDF / 272.15 KB)

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (PDF / 250.7 KB) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung (PDF / 244.39 KB) Satzung der Albis Leasing AG (PDF / 194.94 KB) Informationen nach § 125 i.V.m. Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/2012 (PDF / 97.66 KB) Erklärung zur Unternehmensführung 2025 (PDF / 454.38 KB)

Einladung zur 43. ordentlichen Hauptversammlung (PDF / 362.69 KB) TOP 1 Geschäftsbericht 2024 (PDF / 3.69 MB) TOP 1 Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 (PDF / 179.4 KB) TOP 2 Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns (PDF / 177.5 KB) TOP 6 Lebenslauf Christoph F. Buchbender (PDF / 501.2 KB) TOP 6 Lebenslauf Dr. Kerstin Steidte-Schmitt (PDF / 132.07 KB) TOP 6 Lebenslauf Martin von Hirschhausen (PDF / 61.07 KB) TOP 7 Vergütungsbericht 2024 (PDF / 5.27 MB) TOP 8 Vergütungssystem Aufsichtsrats 2025 (PDF / 403.79 KB) TOP 10 Berichts des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 S.2 i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 (Genehmigtes Kapital) (PDF / 442.67 KB) TOP 11 Berichts des Vorstands gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 S. 5 AktG i.V.m. § 186 Absatz 4 S. 2 AktG (Erwerb eigener Aktien) (PDF / 563.22 KB) Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (PDF / 111.49 KB) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung (PDF / 236.47 KB) Satzung der Albis Leasing AG (PDF / 6.35 MB) Informationen nach § 125 i.V.m. Tabelle 3 DFVO (PDF / 79.63 KB) Abstimmungsergebnis_Übersicht (PDF / 254.05 KB) Aktualisierter Lebenslauf W. Wittmann, Stand 20.06.2025 (PDF / 93.33 KB) Gegenanträge und Wahlvorschlag von C. Zitzmann und Lebenslauf W. Wittmann (PDF / 357.01 KB) Hauptversammlung 2025_Präsentation_Bericht Vorstand (PDF / 613.05 KB)

Einladung zur 42. ordentlichen Hauptversammlung (PDF / 875.94 KB) TOP 1 Geschäftsbericht 2023 (PDF / 3.98 MB) TOP 1 Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 (PDF / 74.33 KB) TOP 2 Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns (PDF / 64.31 KB) TOP 6 Anhang A Lebenslauf Prof. Dr. Jens Poll (PDF / 150.31 KB) TOP 7 Anhang B Vergütungsbericht (PDF / 595.72 KB) TOP 8 Anhang C Vergütungssystem (PDF / 460.59 KB) TOP 9 Anhang D Bericht Vorstand (PDF / 286.24 KB) Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (PDF / 187.18 KB) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung (PDF / 83.12 KB) Satzung Albis Leasing AG (PDF / 254.63 KB) Information nach § 125 iVm Tabelle 3 des Anhangs der DFVO (EU) 2018-2012 (PDF / 66.05 KB) Abstimmungsergebnisse Übersicht ALBIS Leasing AG 2024 (PDF / 171.81 KB) Abstimmung Antrag Übersicht ALBIS Leasing AG 2024 (PDF / 162.94 KB) Präsentation zur Hauptversammlung 2024_ALBIS Leasing AG (PDF / 1.47 MB)

Einladung zur 41. ordentlichen Hauptversammlung (PDF / 918.93 KB) Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (PDF / 74.45 KB) TOP 1 Geschäftsbericht 2022 (PDF / 5.43 MB) TOP 2 Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns 2022 (PDF / 62.4 KB) Vergütungsbericht 2022 Albis Leasing AG (PDF / 620.3 KB) TOP 6 Vergütungsbericht 2022 Albis Leasing AG (PDF / 662.2 KB) Vergütungssystem Vorstand 2023 Albis Leasing AG (PDF / 320.44 KB) TOP 7 Vergütungssystem 2023 Albis Leasing AG (PDF / 357.52 KB) Erläuterungen zu den Rechte der Aktionäre (PDF / 219.32 KB) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 2023 (PDF / 83.11 KB) Satzung der Albis Leasing AG (PDF / 449.48 KB) Informationen nach § 125 i.V.m. Tabelle 3 des Anhangs der DFVO (EU) 2018-2012 (PDF / 61.73 KB) Abstimmungsergebnisse_Albis_2023-07-13 (PDF / 170.69 KB) Präsentation zur Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG am 13. Juli 2023 (PDF / 1.13 MB)

Einladung zur 40. ordentlichen Hauptversammlung (PDF / 594.29 KB) Ergänzungsverlangen Solventis Beteiligungen GmbH (PDF / 3.68 MB) Bekanntmachung Ergänzungsverlangen Solventis Beteiligungen GmbH im Bundesanzeiger (PDF / 90.68 KB) TOP 1 Geschäftsbericht 2021 (PDF / 5.11 MB) TOP 1 Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 (PDF / 50.82 KB) TOP 2 Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns 2021 (PDF / 41.96 KB) TOP 9 Lebenslauf Prof. Dr. Jens Poll (PDF / 66.91 KB) TOP 10 Vergütungsbericht 2021 (PDF / 483.78 KB) TOP 11 Angepasstes Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands (PDF / 219.81 KB) Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (PDF / 147.9 KB) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung (PDF / 44.08 KB) Formular Vollmacht Dritte (PDF / 2.09 MB) Stimmrechtsvertreter Formular (PDF / 481.49 KB) Satzung ALBIS Leasing AG (PDF / 449.48 KB) Angaben gemäß § 125 i.V.m. Tabelle 3 des Anhangs der DFVO (PDF / 72.23 KB) Bekanntmachung nach §§ 248a, 249 Abs. 1 AktG Anfechtungs-und Nichtigkeitsklage (PDF / 75.29 KB) Abstimmungsergebnis Übersicht HV 2022 (PDF / 79.28 KB)

Einladung zur 39. ordentlichen Hauptversammlung (PDF / 364.66 KB) Ergänzungsverlangen von Herrn Bernd Günther und weiteren Aktionären (PDF / 72.94 KB) Gegenanträge konsolidiert (PDF / 229.58 KB) Zu TOP 1 - Geschäftsbericht 2020 (mit den folgenden Pflichtauslagen: Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lageberichte, Bericht des Aufsichtsrats sowie Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB) (PDF / 2.7 MB) Zu TOP 1 - Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (PDF / 50.6 KB) Zu TOP 2 - Gewinnverwendungsvorschlag (PDF / 42.43 KB) Zu TOP 8 - Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands (PDF / 202.96 KB) Zu TOP 9 - Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats (PDF / 51.59 KB) Bericht über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016 (PDF / 43.87 KB) Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (PDF / 141.44 KB) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung (PDF / 43.81 KB) Vollmachtserteilung an Dritte (PDF / 2.1 MB) Satzung der ALBIS Leasing AG (PDF / 409.56 KB) Stimmrechtsvertreterformular (PDF / 489.83 KB) Informationen nach § 125 i.V.m. Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/2012 (einschließlich Tagesordnungspunkt 10) (PDF / 69.84 KB) Angaben gemäß Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO) (PDF / 27.38 KB) Abstimmungsergebnis_Albis_210702 (PDF / 83.1 KB)

Einladung zur 38. ordentlichen Hauptversammlung (PDF / 520.89 KB) Absetzung Tagesordnungspunkt 11 von der Tagesordung (PDF / 111.85 KB) Gegenantrag NV Beheer (PDF / 590.1 KB) Geschäftsbericht 2019 (PDF / 1.87 MB) TOP 1 Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 2020 (PDF / 109.88 KB) Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 3 (PDF / 98.89 KB) TOP 2 Verwendung Bilanzgewinn 2020 (PDF / 90.9 KB) TOP 11 Bericht des Vorstands Genehmigtes Kapital (PDF / 403.92 KB) TOP 12 Bericht des Vorstands Bedingtes Kapital (PDF / 477.69 KB) TOP 13 Bericht des Vorstands_Erwerb eigener Aktien (PDF / 675.48 KB) Erläuterungen der Rechte der Aktionäre (PDF / 268.36 KB) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (PDF / 87.9 KB) Vollmacht an eine dritte Person (PDF / 81.96 KB) Stimmrechtsvertreter Formular (PDF / 109.55 KB) Satzung Albis Leasing AG (PDF / 402.14 KB) Abstimmungsergebnisse_Übersicht_Albis_200625 (PDF / 80.71 KB)

Einladung zur 37. ordentlichen Hauptversammlung (PDF / 125.56 KB) Ergänzende organisatorische Hinweise (PDF / 238.84 KB) Geschäftsbericht 2018 (PDF / 1.51 MB) Erläuterung zu TOP 1 (PDF / 68.57 KB) Vorschlag Verwendung Bilanzgewinn zu TOP 2 (PDF / 49.57 KB) Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (PDF / 190.58 KB) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (PDF / 49.04 KB) Vollmachtsformular (PDF / 463.21 KB) Stimmrechtsvertreterformular_Albis_190614 (PDF / 480.6 KB) zu TOP 6 Lebenslauf Professor Dr. Horst Zündorf (PDF / 58.97 KB) zu TOP 6 Lebenslauf Wolfgang Wittmann (PDF / 55.54 KB) Satzung ALBIS Leasing AG (PDF / 2.58 MB) Gegenantrag Bernd Günther zu TOP 6 (PDF / 215.89 KB) Abstimmungsergebnis_Albis_2019 (PDF / 77.41 KB)

Einladung aoHV vom 10-01-2019 (PDF / 358.45 KB) Einladung mit Ergänzungsverlangen (PDF / 425.02 KB) Lebenslauf Dilan Hilser (PDF / 196.47 KB) Ergänzungsverlangen NV Beheer und von ihr vertretene Aktionäre (PDF / 87.1 KB) Veröffentlichung Bundesanzeiger Ergänzungsverlangen NVBeheer (PDF / 79.94 KB) Abstimmungsergebnisse_Albis_190228 (PDF / 69.31 KB) Ergänzende organisatorische Hinweise (PDF / 366.81 KB) Lebenslauf Hans Werner Scherer (PDF / 53.76 KB) Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (PDF / 190.42 KB) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (PDF / 49.02 KB) Vollmachtsformular_ALBIS Leasing aoHV 2019 (PDF / 464.99 KB) Stimmrechtsvertreterformular_Albis_190211 (PDF / 475.36 KB) Satzung ALBIS Leasing AG (PDF / 2.58 MB) Lebenslauf Alexander Eichner (PDF / 181.43 KB) Ergänzungsverlangen Manus Vermögensverwaltung GmbH (PDF / 314.61 KB) Veröffentlichung Bundesanzeiger Ergänzungsverlangen Manus Vermögensverwaltung (PDF / 92.54 KB)

Einladung zur 36. ordentlichen Hauptversammlung vom 25.05.2018 (PDF / 166.76 KB) vollständige Einladung mit ergänzter Tagesordnung vom 15.06.2018 (PDF / 184.5 KB) Geschäftsbericht 2017 (PDF / 1.08 MB) Erläuterung zu TOP 1 (PDF / 61.13 KB) Vorschlag Verwendung Bilanzgewinn zu TOP 2 (PDF / 49.27 KB) Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (PDF / 168.17 KB) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (PDF / 49.02 KB) Vollmachtsformular (PDF / 23.92 KB) Stimmrechtsvertreterformular (PDF / 24.74 KB) Lebenslauf von Herrn Eberhard Köbe (PDF / 56.18 KB) Pressemitteilung gerichtliche Bestellung eines Aufsichtsratsmitglied (PDF / 57.65 KB) Satzung ALBIS Leasing AG (PDF / 36.03 KB) Gegenantrag zu TOP 2 von Herrn Christoph Zitzmann (PDF / 33.82 KB) Gegenwahlvorschlag zu TOP 6_ NV Beheer (PDF / 79.45 KB) Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung von Herr Christoph Zitzmann (PDF / 151.29 KB) Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung von der Manus Vermögensverwaltung GmbH (PDF / 65.81 KB) Lebenslauf von Herrn Wolfgang Wittmann (PDF / 21.67 KB) Lebenslauf von Herrn Hans-Werner Scherer (PDF / 50.71 KB) Abstimmergebnisse (PDF / 77.45 KB)

Einladung zur 35. ordentlichen Hauptversammlung (PDF / 245.63 KB) Geschäftsbericht 2016 (PDF / 2.05 MB) Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (PDF / 68.83 KB) Lebenslauf Marc Tüngler (PDF / 348.43 KB) Erläuterungen gem § 121 Abs 3 Nr 3 Akt_ Rechten der Aktionäre (PDF / 182.95 KB) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (PDF / 48.35 KB) Stimmvollmacht 2017 (PDF / 132.16 KB) Satzung ALBIS Leasing AG (PDF / 206.8 KB)

Einladung zur 34. ordentlichen Hauptversammlung (PDF / 361.44 KB) Geschäftsbericht 2015 (PDF / 1.19 MB) Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (PDF / 103.4 KB) Bericht des Vorstands zu TOP 7 (PDF / 157.24 KB) Bericht des Vorstands zu TOP 8 (PDF / 160.7 KB) Bericht des Vorstands zu TOP 9 (PDF / 129.93 KB) Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (PDF / 189.39 KB) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (PDF / 27.56 KB) Stimmrechtsvollmacht (PDF / 51.28 KB) Satzung Albis Leasing AG (PDF / 373.22 KB) Aktuelle Satzung Albis Leasing AG nach Kapitalerhöhung (PDF / 415.52 KB) 2016_12_Abstimmergebnisse (PDF / 27.18 KB)