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- Hauptversammlung
Hauptversammlung 2023
Die 41. ordentliche Hauptversammlung der Albis Leasing AG findet am Donnerstag, den 13. Juli 2023, um 11:00 Uhr (MESZ), als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) statt. Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung in Bild und Ton live im Aktionärsportal verfolgen. Die erforderlichen Zugangsdaten für das Aktionärsportal erhalten die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten nach der ordnungsgemäßen Anmeldung zur Hauptversammlung mit der Zugangskarte.
Das ALBIS Aktionärsportal
Das Aktionärsportal ist ab Donnerstag, den 22. Juni 2023, 0:00 Uhr (MESZ), verfügbar.
Dokumente zur Hauptversammlung 2023
Einladung zur 41. ordentlichen Hauptversammlung
Unterlagen zur Tagesordnung
TOP 1 Geschäftsbericht 2022.pdf
(PDF
/
5.43 MB)
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1.pdf
(PDF
/
74.45 KB)
TOP 2 Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns 2022.pdf
(PDF
/
62.4 KB)
TOP 6 Vergütungsbericht 2022 Albis Leasing AG.pdf
(PDF
/
662.2 KB)
TOP 7 Vergütungssystem 2023 Albis Leasing AG.pdf
(PDF
/
357.52 KB)
Weitere Dokumente zur Hauptversammlung
Archiv Hauptversammlungen 2012 bis 2022
Hier können Sie die wichtigsten Dokumente aus vergangenen Hauptversammlungen der ALBIS Leasing AG einsehen.
Hauptversammlung 2022
01_Einladung zur 40. ordentlichen Hauptversammlung.pdf
(PDF
/
594.29 KB)
02_Ergänzungsverlangen Solventis Beteiligungen GmbH.pdf
(PDF
/
3.68 MB)
03_Bekanntmachung Ergänzungsverlangen Solventis Beteiligungen GmbH im Bundesanzeiger.pdf
(PDF
/
90.68 KB)
04_TOP 1_Geschäftsbericht 2021.pdf
(PDF
/
5.11 MB)
05_TOP 1_Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1.pdf
(PDF
/
50.82 KB)
06_TOP 2_Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns 2021.pdf
(PDF
/
41.96 KB)
07_TOP 9_Lebenslauf Prof. Dr. Jens Poll.pdf
(PDF
/
66.91 KB)
08_TOP 10_Vergütungsbericht 2021.pdf
(PDF
/
483.78 KB)
09_TOP 11_Angepasstes Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands.pdf
(PDF
/
219.81 KB)
10_Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.pdf
(PDF
/
147.9 KB)
11_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung.pdf
(PDF
/
44.08 KB)
12_Formular_Vollmacht Dritte.pdf
(PDF
/
2.09 MB)
13_Stimmrechtsvertreter Formular.pdf
(PDF
/
481.49 KB)
14_Satzung ALBIS Leasing AG.pdf
(PDF
/
449.48 KB)
15_Angaben gemäß § 125 i.V.m. Tabelle 3 des Anhangs der DFVO.pdf
(PDF
/
72.23 KB)
16_Bekanntmachung nach §§ 248a, 249 Abs. 1 AktG Anfechtungs-und Nichtigkeitsklage.pdf
(PDF
/
75.29 KB)
17_Abstimmungsergebnis_Übersicht HV 2022.pdf
(PDF
/
79.28 KB)
Hauptversammlung 2021
01_Einladung zur 39. ordentlichen Hauptversammlung
(PDF
/
364.66 KB)
02_Ergänzungsverlangen von Herrn Bernd Günther und weiteren Aktionären
(PDF
/
72.94 KB)
03_Gegenanträge konsolidiert
(PDF
/
229.58 KB)
04_Zu TOP 1 - Geschäftsbericht 2020 (mit den folgenden Pflichtauslagen: Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lageberichte, Bericht des Aufsichtsrats sowie Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB)
(PDF
/
2.7 MB)
05_Zu TOP 1 - Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1
(PDF
/
50.6 KB)
06_Zu TOP 2 - Gewinnverwendungsvorschlag
(PDF
/
42.43 KB)
07_Zu TOP 8 - Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands
(PDF
/
202.96 KB)
08_Zu TOP 9 - Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats
(PDF
/
51.59 KB)
09_Bericht über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016
(PDF
/
43.87 KB)
10_Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
(PDF
/
141.44 KB)
11_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
(PDF
/
43.81 KB)
12_Vollmachtserteilung an Dritte
(PDF
/
2.1 MB)
13_Satzung der ALBIS Leasing AG
(PDF
/
409.56 KB)
14_Stimmrechtsvertreterformular
(PDF
/
489.83 KB)
15_Informationen nach § 125 i.V.m. Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/2012 (einschließlich Tagesordnungspunkt 10)
(PDF
/
69.84 KB)
16_Angaben gemäß Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)
(PDF
/
27.38 KB)
17_Abstimmungsergebnis_Albis_210702.pdf
(PDF
/
83.1 KB)
Hauptversammlung 2020
01_Einberufung HV.pdf
(PDF
/
520.89 KB)
01a_Absetzung Tagesordnungspunkt 11 von der Tagesordung.pdf
(PDF
/
111.85 KB)
01a_Gegenantrag NV Beheer.pdf
(PDF
/
590.1 KB)
02_Geschäftsbericht 2019 neu.pdf
(PDF
/
1.87 MB)
03_TOP 1_Erläuterung zu Tagesordnungspunkt_ 1_2020.pdf
(PDF
/
109.88 KB)
03b_Erläuterung zu Tagesordnungspunkt _3_2020.pdf
(PDF
/
98.89 KB)
04_TOP 2_Verwendung Bilanzgewinn 2020.pdf
(PDF
/
90.9 KB)
08_TOP 11_Bericht des Vorstands_Genehmigtes Kapital.pdf
(PDF
/
403.92 KB)
09_TOP 12_Bericht des Vorstands_Bedingtes Kapital.pdf
(PDF
/
477.69 KB)
10_TOP 13_Bericht des Vorstands_Erwerb eigener Aktien.pdf
(PDF
/
675.48 KB)
11_Erläuterungen der Rechte der Aktionäre_2020.pdf
(PDF
/
268.36 KB)
12_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte_2020.pdf
(PDF
/
87.9 KB)
13_Vollmacht an eine dritte Person.pdf
(PDF
/
81.96 KB)
14_Stimmrechtsvertreter Formular.pdf
(PDF
/
109.55 KB)
15_Satzung Albis Leasing AG.pdf
(PDF
/
402.14 KB)
16_Abstimmungsergebnisse_Uebersicht_Albis_200625.pdf
(PDF
/
80.71 KB)
Hauptversammlung 2019
01_Einladung vom 28.05.2019.pdf
(PDF
/
125.56 KB)
02_Ergänzende organisatorische Hinweise.pdf
(PDF
/
238.84 KB)
03_Geschäftsbericht 2018.pdf
(PDF
/
1.51 MB)
04_Erläuterung zu TOP 1.pdf
(PDF
/
68.57 KB)
05_Vorschlag Verwendung Bilanzgewinn zu TOP 2.pdf
(PDF
/
49.57 KB)
06_Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.pdf
(PDF
/
190.58 KB)
07_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.pdf
(PDF
/
49.04 KB)
08_a_Vollmachtsformular.pdf
(PDF
/
463.21 KB)
08_b_Stimmrechtsvertreterformular_Albis_190614.pdf
(PDF
/
480.6 KB)
09_zu TOP 6 Lebenslauf Professor Dr. Horst Zündorf.pdf
(PDF
/
58.97 KB)
10_zu TOP 6 Lebenslauf Wolfgang Wittmann.pdf
(PDF
/
55.54 KB)
11_Satzung ALBIS Leasing AG.pdf
(PDF
/
2.58 MB)
12_Gegenantrag Bernd Günther zu TOP 6.pdf
(PDF
/
215.89 KB)
13_Abstimmungsergebnis_Albis_2019.pdf
(PDF
/
77.41 KB)
Außerordentliche Hauptversammlung 2019
0_Einladung aoHV vom 10-01-2019 gesamt.pdf
(PDF
/
358.45 KB)
0b_Einladung mit Ergänzungsverlangen.pdf
(PDF
/
425.02 KB)
10_Lebenslauf Dilan Hilser.pdf
(PDF
/
196.47 KB)
11_Ergänzungsverlangen NV Beheer und von ihr vertretene Aktionäre.pdf
(PDF
/
87.1 KB)
12_Veröffentlichung Bundesanzeiger Ergänzungsverlangen NVBeheer.pdf
(PDF
/
79.94 KB)
13_Abstimmungsergebnisse_Albis_190228.pdf
(PDF
/
69.31 KB)
1_Ergänzende organisatorische Hinweise.pdf
(PDF
/
366.81 KB)
2_Lebenslauf Hans Werner Scherer.pdf
(PDF
/
53.76 KB)
3_Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.pdf
(PDF
/
190.42 KB)
4_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.pdf
(PDF
/
49.02 KB)
5_Vollmachtsformular_ALBIS-Leasing aoHV 2019.pdf
(PDF
/
464.99 KB)
5b_Stimmrechtsvertreterformular_Albis_190211.pdf
(PDF
/
475.36 KB)
6_Satzung ALBIS Leasing AG.pdf
(PDF
/
2.58 MB)
7_Lebenslauf Alexander Eichner.pdf
(PDF
/
181.43 KB)
8_Ergänzungsverlangen Manus Vermögensverwaltung GmbH.pdf
(PDF
/
314.61 KB)
9_Veröffentlichung Bundesanzeiger Ergänzungsverlangen Manus Vermögensverwaltung.pdf
(PDF
/
92.54 KB)
Hauptversammlung 2018
01_Einladung vom 25.05.2018.pdf
(PDF
/
166.76 KB)
01a_vollständige Einladung mit ergänzter Tagesordnung vom 15.06.2018.pdf
(PDF
/
184.5 KB)
02_Geschäftsbericht 2017.pdf
(PDF
/
1.08 MB)
03_Erläuterung zu TOP 1.pdf
(PDF
/
61.13 KB)
04_Vorschlag Verwendung Bilanzgewinn zu TOP 2.pdf
(PDF
/
49.27 KB)
05_Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.pdf
(PDF
/
168.17 KB)
06_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.pdf
(PDF
/
49.02 KB)
07_Vollmachtsformular.pdf
(PDF
/
23.92 KB)
07a_Stimmrechtsvertreterformular.pdf
(PDF
/
24.74 KB)
08_Lebenslauf von Herrn Eberhard Köbe.pdf
(PDF
/
56.18 KB)
09_Pressemitteilung gerichtliche Bestellung eines Aufsichtsratsmitglied.pdf
(PDF
/
57.65 KB)
10_Satzung ALBIS Leasing AG.pdf
(PDF
/
36.03 KB)
11_Gegenantrag zu TOP 2 von Herrn Christoph Zitzmann.pdf
(PDF
/
33.82 KB)
11a_Gegenwahlvorschlag zu TOP 6_ NV Beheer.pdf
(PDF
/
79.45 KB)
12_Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung von Herr Christoph Zitzmann.pdf
(PDF
/
151.29 KB)
13_Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung von der Manus Vermögensverwaltung GmbH.pdf
(PDF
/
65.81 KB)
14_Lebenslauf von Herrn Wolfgang Wittmann.pdf
(PDF
/
21.67 KB)
15_Lebenslauf von Herrn Hans-Werner Scherer.pdf
(PDF
/
50.71 KB)
16_Abstimmergebnisse.pdf
(PDF
/
77.45 KB)
Hauptversammlung 2017
2017_1_Einberufung_HV_2017_.pdf
(PDF
/
245.63 KB)
2017_2_Geschaeftsbericht_2016.pdf
(PDF
/
2.05 MB)
2017_3_Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1_2017.pdf
(PDF
/
68.83 KB)
2017_4_Lebenslauf MarcTüngler.pdf
(PDF
/
348.43 KB)
2017_5_Erläuterungen gem § 121 Abs 3 Nr 3 Akt_ Rechten der Aktionäre_2017.pdf
(PDF
/
182.95 KB)
2017_6_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte_2017.pdf
(PDF
/
48.35 KB)
2017_7_Stimmvollmacht_2017.pdf
(PDF
/
132.16 KB)
2017_8_aktuelle Satzung ALBIS Leasing AG.pdf
(PDF
/
206.8 KB)
Hauptversammlung 2016
2016_01_Einberufung.pdf
(PDF
/
361.44 KB)
2016_02_Geschäftsbericht 2015.pdf
(PDF
/
1.19 MB)
2016_03_Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1.pdf
(PDF
/
103.4 KB)
2016_04_Bericht des Vorstands zu TOP 7.pdf
(PDF
/
157.24 KB)
2016_05_Bericht des Vorstands zu TOP 8.pdf
(PDF
/
160.7 KB)
2016_06_Bericht des Vorstands zu TOP 9.pdf
(PDF
/
129.93 KB)
2016_07_Erläuterungen_zu_den_Rechten der Aktionäre.pdf
(PDF
/
189.39 KB)
2016_08_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.pdf
(PDF
/
27.56 KB)
2016_09_Stimmrechtsvollmacht.pdf
(PDF
/
51.28 KB)
2016_10_Satzung Albis Leasing AG_Stand Einberufung.pdf
(PDF
/
373.22 KB)
2016_11_Aktuelle Satzung Albis Leasing AG nach Kapitalerhöhung.pdf
(PDF
/
415.52 KB)
2016_12_Abstimmergebnisse.pdf
(PDF
/
27.18 KB)
Hauptversammlung 2015
2015_01_Einberufung.pdf
(PDF
/
223.77 KB)
2015_02_Geschäftsbericht 31.12.2014.pdf
(PDF
/
1.07 MB)
2015_03_Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1.pdf
(PDF
/
102.25 KB)
2015_04_Erläuterungen gem § 121 Abs 3 Nr 3 Akt_ Rechte der Aktionäre.pdf
(PDF
/
231.98 KB)
2015_05_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.pdf
(PDF
/
48.54 KB)
2015_06_Stimmvollmacht.pdf
(PDF
/
132.5 KB)
2015_07_Satzung Albis Leasing AG.pdf
(PDF
/
373.22 KB)
2015_08_Gegenantrag_VolkerHesebeck.pdf
(PDF
/
497.52 KB)
2015_09_Gegenantrag Hesebeck_Stellungnahme Vorstand.pdf
(PDF
/
117.57 KB)
2015_10_Abstimmergebnis_HV 2015.pdf
(PDF
/
45.28 KB)
2015_11_Präsentation HV 2015.pdf
(PDF
/
956.8 KB)
Hauptversammlung 2014
01_Einberufung.pdf
(PDF
/
286.39 KB)
02_Geschäftsbericht 31.12.2013.pdf
(PDF
/
911.31 KB)
03_Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1.pdf
(PDF
/
452.98 KB)
04_Erläuterungen gem § 121 Abs 3 Nr 3 Akt_ Rechten der Aktionäre.pdf
(PDF
/
0.98 MB)
05_Gewinnabführungsvertrag zwischen ALBIS Leasing AG und ALBIS HiTec Leasing AG.pdf
(PDF
/
548.06 KB)
06_Gemeinsamer Vertragsbericht des Vorstands der ALBIS Leasing AG und der Geschäftsführung der ALBIS HiTec Leasing AG.pdf
(PDF
/
967.31 KB)
07_Jahresabschluss und Lagebericht der ALBIS Leasing AG_2011.pdf
(PDF
/
283.76 KB)
08_Jahresabschluss und Lagebericht der ALBIS Leasing AG_2012.pdf
(PDF
/
249.94 KB)
09_Jahresabschluss und Lagebericht der ALBIS HiTec Leasing AG 2011.PDF
(PDF
/
407.62 KB)
10_Jahrseabschluss und Lagebericht der ALBIS HiTec Leasing AG 2012.PDF
(PDF
/
300.87 KB)
11_Jahresabschluss und Lagebericht der ALBIS HiTec Leasing AG 2013.PDF
(PDF
/
348.08 KB)
12_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.pdf
(PDF
/
72.9 KB)
13_Stimmrechtsvollmacht.pdf
(PDF
/
181.28 KB)
14_Satzung Albis Leasing AG.pdf
(PDF
/
373.22 KB)
15_Abstimmungsergebnis der Hauptversammlung am 1.7.2014.pdf
(PDF
/
49.06 KB)
Hauptversammlung 2013
01_Einberufung.pdf
(PDF
/
243.2 KB)
02_Geschäftsbericht 2012.pdf
(PDF
/
1.45 MB)
03_Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1.pdf
(PDF
/
453.2 KB)
04_Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.pdf
(PDF
/
0.98 MB)
05_GemeinsamerVertragsbericht_Gewinnabführungsvertrag_AlbisLeasing_Albis Service.pdf
(PDF
/
1.7 MB)
06_AlbisLeasingAG_Jahresabschluss_Lagebericht_2010.pdf
(PDF
/
168.66 KB)
07_AlbisLeasingAG_Jahresabschluss_Lagebericht_2011.pdf
(PDF
/
283.76 KB)
08_AlbisServiceGmbH_Jahresabschluss_2010.pdf
(PDF
/
464.5 KB)
09_AlbisServiceGmbH_Jahresabschluss_2011.pdf
(PDF
/
504.36 KB)
10_AlbisServiceGmbH_Jahresabschluss_2012.pdf
(PDF
/
449.18 KB)
11_Gewinnabführungsvertrag_AlbisLeasing_AlbisService_20130430.pdf
(PDF
/
1.02 MB)
12_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.pdf
(PDF
/
73.22 KB)
13_Stimmrechtsvollmacht.pdf
(PDF
/
45.37 KB)
14_Aktuelle Satzung AlbisLeasingAG.pdf
(PDF
/
70.84 KB)
15_Abstimmungsergebnis HV 25.06.2013.pdf
(PDF
/
28.23 KB)
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