Hauptversammlung 2023

Einladung zur 41. ordentlichen Hauptversammlung.pdf (PDF / 918.93 KB)

TOP 1 Geschäftsbericht 2022.pdf (PDF / 5.43 MB) Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1.pdf (PDF / 74.45 KB) TOP 2 Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns 2022.pdf (PDF / 62.4 KB) TOP 6 Vergütungsbericht 2022 Albis Leasing AG.pdf (PDF / 662.2 KB) TOP 7 Vergütungssystem 2023 Albis Leasing AG.pdf (PDF / 357.52 KB)

Erläuterungen zu den Rechte der Aktionäre.pdf (PDF / 219.32 KB) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 2023.pdf (PDF / 83.11 KB) Satzung der Albis Leasing AG.pdf (PDF / 449.48 KB) Informationen nach § 125 i.V.m. Tabelle 3 des Anhangs der DFVO (EU) 2018-2012.pdf (PDF / 61.73 KB)

Abstimmungsergebnisse_Albis_2023-07-13.pdf (PDF / 170.69 KB)

Präsentation zur Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG am 13. Juli 2023.pdf (PDF / 1.13 MB)

01_Einladung zur 40. ordentlichen Hauptversammlung.pdf (PDF / 594.29 KB) 02_Ergänzungsverlangen Solventis Beteiligungen GmbH.pdf (PDF / 3.68 MB) 03_Bekanntmachung Ergänzungsverlangen Solventis Beteiligungen GmbH im Bundesanzeiger.pdf (PDF / 90.68 KB) 04_TOP 1_Geschäftsbericht 2021.pdf (PDF / 5.11 MB) 05_TOP 1_Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1.pdf (PDF / 50.82 KB) 06_TOP 2_Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns 2021.pdf (PDF / 41.96 KB) 07_TOP 9_Lebenslauf Prof. Dr. Jens Poll.pdf (PDF / 66.91 KB) 08_TOP 10_Vergütungsbericht 2021.pdf (PDF / 483.78 KB) 09_TOP 11_Angepasstes Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands.pdf (PDF / 219.81 KB) 10_Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.pdf (PDF / 147.9 KB) 11_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung.pdf (PDF / 44.08 KB) 12_Formular_Vollmacht Dritte.pdf (PDF / 2.09 MB) 13_Stimmrechtsvertreter Formular.pdf (PDF / 481.49 KB) 14_Satzung ALBIS Leasing AG.pdf (PDF / 449.48 KB) 15_Angaben gemäß § 125 i.V.m. Tabelle 3 des Anhangs der DFVO.pdf (PDF / 72.23 KB) 16_Bekanntmachung nach §§ 248a, 249 Abs. 1 AktG Anfechtungs-und Nichtigkeitsklage.pdf (PDF / 75.29 KB) 17_Abstimmungsergebnis_Übersicht HV 2022.pdf (PDF / 79.28 KB)

01_Einladung zur 39. ordentlichen Hauptversammlung (PDF / 364.66 KB) 02_Ergänzungsverlangen von Herrn Bernd Günther und weiteren Aktionären (PDF / 72.94 KB) 03_Gegenanträge konsolidiert (PDF / 229.58 KB) 04_Zu TOP 1 - Geschäftsbericht 2020 (mit den folgenden Pflichtauslagen: Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lageberichte, Bericht des Aufsichtsrats sowie Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB) (PDF / 2.7 MB) 05_Zu TOP 1 - Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (PDF / 50.6 KB) 06_Zu TOP 2 - Gewinnverwendungsvorschlag (PDF / 42.43 KB) 07_Zu TOP 8 - Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands (PDF / 202.96 KB) 08_Zu TOP 9 - Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats (PDF / 51.59 KB) 09_Bericht über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016 (PDF / 43.87 KB) 10_Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (PDF / 141.44 KB) 11_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung (PDF / 43.81 KB) 12_Vollmachtserteilung an Dritte (PDF / 2.1 MB) 13_Satzung der ALBIS Leasing AG (PDF / 409.56 KB) 14_Stimmrechtsvertreterformular (PDF / 489.83 KB) 15_Informationen nach § 125 i.V.m. Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/2012 (einschließlich Tagesordnungspunkt 10) (PDF / 69.84 KB) 16_Angaben gemäß Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO) (PDF / 27.38 KB) 17_Abstimmungsergebnis_Albis_210702.pdf (PDF / 83.1 KB)

01_Einberufung HV.pdf (PDF / 520.89 KB) 01a_Absetzung Tagesordnungspunkt 11 von der Tagesordung.pdf (PDF / 111.85 KB) 01a_Gegenantrag NV Beheer.pdf (PDF / 590.1 KB) 02_Geschäftsbericht 2019 neu.pdf (PDF / 1.87 MB) 03_TOP 1_Erläuterung zu Tagesordnungspunkt_ 1_2020.pdf (PDF / 109.88 KB) 03b_Erläuterung zu Tagesordnungspunkt _3_2020.pdf (PDF / 98.89 KB) 04_TOP 2_Verwendung Bilanzgewinn 2020.pdf (PDF / 90.9 KB) 08_TOP 11_Bericht des Vorstands_Genehmigtes Kapital.pdf (PDF / 403.92 KB) 09_TOP 12_Bericht des Vorstands_Bedingtes Kapital.pdf (PDF / 477.69 KB) 10_TOP 13_Bericht des Vorstands_Erwerb eigener Aktien.pdf (PDF / 675.48 KB) 11_Erläuterungen der Rechte der Aktionäre_2020.pdf (PDF / 268.36 KB) 12_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte_2020.pdf (PDF / 87.9 KB) 13_Vollmacht an eine dritte Person.pdf (PDF / 81.96 KB) 14_Stimmrechtsvertreter Formular.pdf (PDF / 109.55 KB) 15_Satzung Albis Leasing AG.pdf (PDF / 402.14 KB) 16_Abstimmungsergebnisse_Uebersicht_Albis_200625.pdf (PDF / 80.71 KB)

01_Einladung vom 28.05.2019.pdf (PDF / 125.56 KB) 02_Ergänzende organisatorische Hinweise.pdf (PDF / 238.84 KB) 03_Geschäftsbericht 2018.pdf (PDF / 1.51 MB) 04_Erläuterung zu TOP 1.pdf (PDF / 68.57 KB) 05_Vorschlag Verwendung Bilanzgewinn zu TOP 2.pdf (PDF / 49.57 KB) 06_Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.pdf (PDF / 190.58 KB) 07_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.pdf (PDF / 49.04 KB) 08_a_Vollmachtsformular.pdf (PDF / 463.21 KB) 08_b_Stimmrechtsvertreterformular_Albis_190614.pdf (PDF / 480.6 KB) 09_zu TOP 6 Lebenslauf Professor Dr. Horst Zündorf.pdf (PDF / 58.97 KB) 10_zu TOP 6 Lebenslauf Wolfgang Wittmann.pdf (PDF / 55.54 KB) 11_Satzung ALBIS Leasing AG.pdf (PDF / 2.58 MB) 12_Gegenantrag Bernd Günther zu TOP 6.pdf (PDF / 215.89 KB) 13_Abstimmungsergebnis_Albis_2019.pdf (PDF / 77.41 KB)

0_Einladung aoHV vom 10-01-2019 gesamt.pdf (PDF / 358.45 KB) 0b_Einladung mit Ergänzungsverlangen.pdf (PDF / 425.02 KB) 10_Lebenslauf Dilan Hilser.pdf (PDF / 196.47 KB) 11_Ergänzungsverlangen NV Beheer und von ihr vertretene Aktionäre.pdf (PDF / 87.1 KB) 12_Veröffentlichung Bundesanzeiger Ergänzungsverlangen NVBeheer.pdf (PDF / 79.94 KB) 13_Abstimmungsergebnisse_Albis_190228.pdf (PDF / 69.31 KB) 1_Ergänzende organisatorische Hinweise.pdf (PDF / 366.81 KB) 2_Lebenslauf Hans Werner Scherer.pdf (PDF / 53.76 KB) 3_Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.pdf (PDF / 190.42 KB) 4_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.pdf (PDF / 49.02 KB) 5_Vollmachtsformular_ALBIS-Leasing aoHV 2019.pdf (PDF / 464.99 KB) 5b_Stimmrechtsvertreterformular_Albis_190211.pdf (PDF / 475.36 KB) 6_Satzung ALBIS Leasing AG.pdf (PDF / 2.58 MB) 7_Lebenslauf Alexander Eichner.pdf (PDF / 181.43 KB) 8_Ergänzungsverlangen Manus Vermögensverwaltung GmbH.pdf (PDF / 314.61 KB) 9_Veröffentlichung Bundesanzeiger Ergänzungsverlangen Manus Vermögensverwaltung.pdf (PDF / 92.54 KB)

01_Einladung vom 25.05.2018.pdf (PDF / 166.76 KB) 01a_vollständige Einladung mit ergänzter Tagesordnung vom 15.06.2018.pdf (PDF / 184.5 KB) 02_Geschäftsbericht 2017.pdf (PDF / 1.08 MB) 03_Erläuterung zu TOP 1.pdf (PDF / 61.13 KB) 04_Vorschlag Verwendung Bilanzgewinn zu TOP 2.pdf (PDF / 49.27 KB) 05_Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.pdf (PDF / 168.17 KB) 06_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.pdf (PDF / 49.02 KB) 07_Vollmachtsformular.pdf (PDF / 23.92 KB) 07a_Stimmrechtsvertreterformular.pdf (PDF / 24.74 KB) 08_Lebenslauf von Herrn Eberhard Köbe.pdf (PDF / 56.18 KB) 09_Pressemitteilung gerichtliche Bestellung eines Aufsichtsratsmitglied.pdf (PDF / 57.65 KB) 10_Satzung ALBIS Leasing AG.pdf (PDF / 36.03 KB) 11_Gegenantrag zu TOP 2 von Herrn Christoph Zitzmann.pdf (PDF / 33.82 KB) 11a_Gegenwahlvorschlag zu TOP 6_ NV Beheer.pdf (PDF / 79.45 KB) 12_Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung von Herr Christoph Zitzmann.pdf (PDF / 151.29 KB) 13_Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung von der Manus Vermögensverwaltung GmbH.pdf (PDF / 65.81 KB) 14_Lebenslauf von Herrn Wolfgang Wittmann.pdf (PDF / 21.67 KB) 15_Lebenslauf von Herrn Hans-Werner Scherer.pdf (PDF / 50.71 KB) 16_Abstimmergebnisse.pdf (PDF / 77.45 KB)

2017_1_Einberufung_HV_2017_.pdf (PDF / 245.63 KB) 2017_2_Geschaeftsbericht_2016.pdf (PDF / 2.05 MB) 2017_3_Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1_2017.pdf (PDF / 68.83 KB) 2017_4_Lebenslauf MarcTüngler.pdf (PDF / 348.43 KB) 2017_5_Erläuterungen gem § 121 Abs 3 Nr 3 Akt_ Rechten der Aktionäre_2017.pdf (PDF / 182.95 KB) 2017_6_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte_2017.pdf (PDF / 48.35 KB) 2017_7_Stimmvollmacht_2017.pdf (PDF / 132.16 KB) 2017_8_aktuelle Satzung ALBIS Leasing AG.pdf (PDF / 206.8 KB)

2016_01_Einberufung.pdf (PDF / 361.44 KB) 2016_02_Geschäftsbericht 2015.pdf (PDF / 1.19 MB) 2016_03_Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1.pdf (PDF / 103.4 KB) 2016_04_Bericht des Vorstands zu TOP 7.pdf (PDF / 157.24 KB) 2016_05_Bericht des Vorstands zu TOP 8.pdf (PDF / 160.7 KB) 2016_06_Bericht des Vorstands zu TOP 9.pdf (PDF / 129.93 KB) 2016_07_Erläuterungen_zu_den_Rechten der Aktionäre.pdf (PDF / 189.39 KB) 2016_08_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.pdf (PDF / 27.56 KB) 2016_09_Stimmrechtsvollmacht.pdf (PDF / 51.28 KB) 2016_10_Satzung Albis Leasing AG_Stand Einberufung.pdf (PDF / 373.22 KB) 2016_11_Aktuelle Satzung Albis Leasing AG nach Kapitalerhöhung.pdf (PDF / 415.52 KB) 2016_12_Abstimmergebnisse.pdf (PDF / 27.18 KB)

2015_01_Einberufung.pdf (PDF / 223.77 KB) 2015_02_Geschäftsbericht 31.12.2014.pdf (PDF / 1.07 MB) 2015_03_Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1.pdf (PDF / 102.25 KB) 2015_04_Erläuterungen gem § 121 Abs 3 Nr 3 Akt_ Rechte der Aktionäre.pdf (PDF / 231.98 KB) 2015_05_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.pdf (PDF / 48.54 KB) 2015_06_Stimmvollmacht.pdf (PDF / 132.5 KB) 2015_07_Satzung Albis Leasing AG.pdf (PDF / 373.22 KB) 2015_08_Gegenantrag_VolkerHesebeck.pdf (PDF / 497.52 KB) 2015_09_Gegenantrag Hesebeck_Stellungnahme Vorstand.pdf (PDF / 117.57 KB) 2015_10_Abstimmergebnis_HV 2015.pdf (PDF / 45.28 KB) 2015_11_Präsentation HV 2015.pdf (PDF / 956.8 KB)

01_Einberufung.pdf (PDF / 286.39 KB) 02_Geschäftsbericht 31.12.2013.pdf (PDF / 911.31 KB) 03_Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1.pdf (PDF / 452.98 KB) 04_Erläuterungen gem § 121 Abs 3 Nr 3 Akt_ Rechten der Aktionäre.pdf (PDF / 0.98 MB) 05_Gewinnabführungsvertrag zwischen ALBIS Leasing AG und ALBIS HiTec Leasing AG.pdf (PDF / 548.06 KB) 06_Gemeinsamer Vertragsbericht des Vorstands der ALBIS Leasing AG und der Geschäftsführung der ALBIS HiTec Leasing AG.pdf (PDF / 967.31 KB) 07_Jahresabschluss und Lagebericht der ALBIS Leasing AG_2011.pdf (PDF / 283.76 KB) 08_Jahresabschluss und Lagebericht der ALBIS Leasing AG_2012.pdf (PDF / 249.94 KB) 09_Jahresabschluss und Lagebericht der ALBIS HiTec Leasing AG 2011.PDF (PDF / 407.62 KB) 10_Jahrseabschluss und Lagebericht der ALBIS HiTec Leasing AG 2012.PDF (PDF / 300.87 KB) 11_Jahresabschluss und Lagebericht der ALBIS HiTec Leasing AG 2013.PDF (PDF / 348.08 KB) 12_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.pdf (PDF / 72.9 KB) 13_Stimmrechtsvollmacht.pdf (PDF / 181.28 KB) 14_Satzung Albis Leasing AG.pdf (PDF / 373.22 KB) 15_Abstimmungsergebnis der Hauptversammlung am 1.7.2014.pdf (PDF / 49.06 KB)

01_Einberufung.pdf (PDF / 243.2 KB) 02_Geschäftsbericht 2012.pdf (PDF / 1.45 MB) 03_Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1.pdf (PDF / 453.2 KB) 04_Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre.pdf (PDF / 0.98 MB) 05_GemeinsamerVertragsbericht_Gewinnabführungsvertrag_AlbisLeasing_Albis Service.pdf (PDF / 1.7 MB) 06_AlbisLeasingAG_Jahresabschluss_Lagebericht_2010.pdf (PDF / 168.66 KB) 07_AlbisLeasingAG_Jahresabschluss_Lagebericht_2011.pdf (PDF / 283.76 KB) 08_AlbisServiceGmbH_Jahresabschluss_2010.pdf (PDF / 464.5 KB) 09_AlbisServiceGmbH_Jahresabschluss_2011.pdf (PDF / 504.36 KB) 10_AlbisServiceGmbH_Jahresabschluss_2012.pdf (PDF / 449.18 KB) 11_Gewinnabführungsvertrag_AlbisLeasing_AlbisService_20130430.pdf (PDF / 1.02 MB) 12_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte.pdf (PDF / 73.22 KB) 13_Stimmrechtsvollmacht.pdf (PDF / 45.37 KB) 14_Aktuelle Satzung AlbisLeasingAG.pdf (PDF / 70.84 KB) 15_Abstimmungsergebnis HV 25.06.2013.pdf (PDF / 28.23 KB)